Binance ยอมรับการมีส่วนร่วมในการจับกุมกลุ่ม ISIS
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566
Edit
แถลงการณ์ล่าสุดบนเว็บไซต์ Binance ระบุว่าพวกเขากำลังทำงานร่วมกับธนาคารแห่งชาติของทาจิกิสถาน และบริษัทนิติวิทยาศาสตร์ TRM เพื่อโค่นล้มกลุ่มนี้
Binance ยอมรับการมีส่วนร่วมในการจับกุมกลุ่ม ISIS
Tigran Gambaryan หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินของ Binance กล่าวว่าการแลกเปลี่ยน crypto ช่วยระบุที่อยู่กระเป๋าเงิน crypto ที่สมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายใช้เพื่อรับเงินบริจาค Coinedition รายงาน
โดยทั่วไป ฝ่ายก่อการร้ายจะดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อปิดบังแหล่งที่มาของที่อยู่และร่องรอยที่มีอยู่
วิธีแรกแฮกเกอร์จะส่งสินทรัพย์เข้ารหัสไปยังที่อยู่หลายแห่ง ประการที่สอง ทรัพย์สินจะถูกย้ายเข้าออกครั้งแล้วครั้งเล่า ประการที่สาม สินทรัพย์เหล่านี้จะถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยน crypto เช่น Binance และอื่น
ความพยายามด้านข่าวกรองยังรวมถึงการติดตามกิจกรรมกลุ่มช่องทางโทรเลขซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ก่อการร้าย ISIS
เพื่อยืนยันคำกล่าวอ้าง Binance อ้างถึงรายงานจากสื่อท้องถิ่น ซึ่งเผยแพร่รายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุมสมาชิก ISIS ในตุรกีและทาจิกิสถาน
ในทำนองเดียวกัน เจ้าหน้าที่จากแผนกติดตามทางการเงินภายใต้ธนาคารแห่งชาติทาจิกิสถานก็ยืนยันข้อเรียกร้องดังกล่าวเช่นกัน
ตามคำแถลงในการจัดส่ง เจ้าหน้าที่กล่าวว่า Success Intelligence จับสมาชิก ISKP คนสำคัญที่เป็นเป้าหมายมาเป็นเวลานาน
เจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่าพวกเขาหวังว่าจะได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อไปโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรม crypto รวมถึง Binance เพื่อต่อสู้กับกิจกรรมทางอาญาและสร้างพื้นที่ไซเบอร์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
แม้ว่าคำแถลงของ Binance ไม่ได้กล่าวถึงสกุลเงินดิจิทัลที่ผู้ก่อการร้ายใช้ แต่รายงานของ Fortune ระบุว่าแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการสืบสวนกล่าวว่า Stablecoin USDT เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ผู้ก่อการร้าย
Binance อ้างว่าพวกเขาเพิ่มความทุ่มเทในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินในปี 2021 หลังจากที่พวกเขาจ้าง Tigran อดีตเจ้าหน้าที่ IRS เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆ ที่ให้ความสำคัญกับอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ ตั้งแต่นั้นมา บริษัทกล่าวว่าพวกเขาได้ขยายทีมงานและทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วโลก
ตามที่กล่าวไว้ในโพสต์ Binance กล่าวว่าพวกเขาได้ตอบสนองต่อคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 47,000 รายการในปีที่ผ่านมา
เขากล่าวว่าคำขอดังกล่าวแตกต่างกันไปจากประเทศแฮ็กไปจนถึงการล่วงละเมิดเด็กและการก่อการร้าย
บริษัทกล่าวว่าโดยปกติจะตอบกลับคำขอภายในสามวัน ซึ่งเร็วกว่าสถาบันการเงินทั่วไป